1月6日，中国人民银行广州分行发布了一张罚单，这张罚单针对广州农村商业银行股份有限公司及其相关负责人 。
罚单表明，广州农村商业银行股份有限公司存在主要违规事实，这些事实是违反反洗钱法律法规的相关规定，具体如下：
1、未按规定履行客户身份识别义务
2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
3、与身份不明的客户发生交易。
郭鉴芳，当时担任广州农村商业银行股份有限公司反洗钱中心总经理，林树茂，当时担任广州农村商业银行股份有限公司金融科技部总经理，两人对广州农村商业银行股份有限公司存在的违法行为直接负责，该违法行为是未按照规定履行客户身份识别义务，以及未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 。
董洪峰，当时担任广州农村商业银行股份有限公司信用卡中心副总经理且主持工作，广州农村商业银行股份有限公司存在未按照规定履行客户身份识别义务的违法行为，董洪峰对此直接负责。
雷达，当时担任广州农村商业银行股份有限公司金融部总经理助理（主持工作），广州农村商业银行股份有限公司存在未按照规定履行客户身份识别义务的违法行为，还存在未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为，而雷达对这些违法行为直接负责。
李驹，当时担任广州农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理，广州农村商业银行股份有限公司存在未按规定履行客户身份识别义务的违法行为，还存在与身份不明的客户发生交易的违法行为，李驹对这些违法行为直接负责。
中国人民银行广州分行针对上述违法行为，对广州农村商业银行股份有限公司处以590万元人民币的罚款，对郭鉴芳处以7.6万元人民币的罚款，对林树茂处以5万元人民币的罚款，对董洪峰处以3.7万元人民币的罚款，对雷达处以11万元人民币的罚款，对李驹处以8.5万元人民币的罚款。
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2026-01-18
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